SELVITYS VAAHTO GROUP –KONSERNIN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ TILIKAUDELTA 2010-2011 (Corporate Governance Statement)
Sovellettavat säännökset
Vaahto Group -konsernin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu Suomen lainsäädäntöön ja konsernin emoyhtiön Vaahto Group Plc Oyj:n yhtiöjärjestykseen.
Yhtiö noudattaa NASDAQ OMX Helsingissä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi annettua Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2010. Vaahto Group poikkeaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksesta 9 sen osalta, ettei hallituksessa ole jäseninä molempia sukupuolia. Sopivia ehdokkaita yhtiön hallituksen kokoonpanoon hallinnointikoodin suosituksen täyttämiseksi ei toistaiseksi ole ollut.
Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antama hallinnointikoodi on tullut voimaan 1.10.2010 ja se on julkisesti saatavilla mm. Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.
Vaahto Group –konsernin hallinto
Konsernin liiketoiminnasta ja hallinnosta vastaavat osakeyhtiölain mukaiset toimielimet: yhtiökokous, joka valitsee emoyhtiön hallituksen jäsenet, sekä hallituksen valitsema toimitusjohtaja.
Vaahto Group Plc Oyj:n ylimpänä päättävänä elimenä toimii yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätäntävaltaansa. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Konsernin emoyhtiönä Vaahto Group Plc Oyj vastaa konsernin johdosta, strategisesta suunnittelusta, taloushallinnosta ja rahoituksesta sekä henkilöstöhallinnosta.
Konsernin liiketoiminta on jaettu kahteen liiketoimintaryhmään, Vaahto Paper Technology ja Vaahto Process Technology. Niiden toiminnasta ja tuloksesta vastaa konsernin johtoryhmä.
Yhtiökokous
Yhtiön ylin päättävä elin on yhtiökokous, joka kokoontuu normaalisti kerran vuodessa. Tarvittaessa järjestetään ylimääräinen yhtiökokous. Yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus. Osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen yhtiön Internet-sivuilla julkaistavalla kokouskutsulla, jossa annetaan osakkeenomistajille tarpeelliset tiedot yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Kokouskutsu julkaistaan lisäksi pörssitiedotteena sekä muulla yhtiön hallituksen mahdollisesti päättämällä tavalla.
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain viimeistään kuuden kuukauden kuluessa yhtiön tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain mukaan kuuluvista asioista, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta ja osingonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen ja tilintarkastajien valinnasta ja palkkioista.
Toimitusjohtaja ja enemmistö hallituksen jäsenistä osallistuvat yhtiökokoukseen. Hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla oleva henkilö osallistuu valinnasta päättävään yhtiökokoukseen.
Hallitus
Hallituksen toiminta
Emoyhtiön hallitus, joka toimii myös ns. konsernihallituksena, vastaa konsernin hallinnosta ja konsernin toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja päättää asioista, joilla on konsernin toiminnan laajuus ja koko huomioon ottaen huomattava merkitys.
Hallituksen keskeisiin tehtäviin kuuluu mm:
- Vahvistaa konsernin strategia ja tavoitteet, seurata niiden toteutumista sekä käynnistää tarvittaessa korjaavat toimenpiteet
- Päättää merkittävistä investoinneista sekä yritys- ja kiinteistökaupoista
- Käsitellä ja hyväksyä johdon osavuotiset selvitykset, osavuosikatsaukset ja tilinpäätös
- Päättää konsernin rahoituspolitiikasta ja varainhankintatoimenpiteistä
- Hyväksyä osingonjakopolitiikka ja tehdä yhtiökokoukselle ehdotus osingon jakamisesta
- Vastata konsernin riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä
- Nimittää ja vapauttaa toimitusjohtaja sekä päättää toimitusjohtajan toimisuhteen ehdoista
- Vahvistaa konsernin organisaatio ja päättää konsernin palkitsemisjärjestelmän keskeisistä periaatteista.
Hallitus arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa ja työskentelytapaansa.
Hallituksen kokouksia varten laaditaan esityslista, jonka mukaan asioiden käsittely kokouksessa tapahtuu. Hallituksen sihteerinä toimii konsernin toimitusjohtaja. Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka käsitellään ja hyväksytään seuraavassa kokouksessa.
Hallitus kokoontuu normaalisti kerran kuukaudessa ja sen lisäksi tarvittaessa. Tilikaudella 2010-2011 hallitus kokoontui 18 kertaa. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 97%.
Hallituksen kokousten esittelijänä toimii yhtiön toimitusjohtaja tai hänen toimeksiannostaan muu konsernin henkilöstöön kuuluva henkilö. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että hallitus saa käyttöönsä riittävät tiedot konsernin toiminnan ja taloudellisen tilanteen arvioimista varten. Toimitusjohtaja vastaa myös hallituksen päätösten toimeenpanosta ja raportoi tästä hallitukselle.
Hallituksen jäsenet ovat velvollisia antamaan hallitukselle riittävät tiedot pätevyytensä ja riippumattomuutensa arviointia varten sekä ilmoittamaan tiedoissa tapahtuneet muutokset.
Hallituksen kokoonpano
Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja enintään kuusi jäsentä, joiden toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee hallitus keskuudestaan.
Hallitukselle ilmoitetut jäsenehdokkaat ilmoitetaan yhtiökokouskutsussa, jos ehdokasta kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ja jos ehdokas on antanut suostumuksensa valintaan. Yhtiökokouskutsun toimittamisen jälkeen asetetut ehdokkaat julkistetaan erikseen. Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.12.2010 hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi jäsentä. Hallitukseen valittiin Rainer Häggblom, Reijo Järvinen, Topi Karppanen, Antti Vaahto ja Mikko Vaahto. Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Reijo Järvisen ja varapuheenjohtajaksi Rainer Häggblomin. Antti Vaahto on 28.4.2011 eronnut hallituksesta.
Tiedot hallituksen jäsenistä
Puheenjohtaja Reijo Järvinen, s. 1948, FM
Senior Advisor, Asianajotoimisto Krogerus Oy
Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2010
Aikaisempi työkokemus:
Finnvera Oyj, aluejohtaja
Keskeisimmät luottamustoimet:
PHP Holding Oy, hallituksen jäsen
PHP Liiketoiminta Oyj, hallituksen jäsen
Lahden Autokori Oy, hallituksen jäsen
Osallistuminen hallituksen kokouksiin tilikaudella 2010-2011: 18/18
Varapuheenjohtaja Rainer Häggblom, s. 1956, MMM, KTM
Vision Hunters Ltd. Oy, hallituksen puheenjohtaja ja perustaja
Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja vuodesta 2010
Aikaisempi työkokemus:
Pöyry Forest Industry Consulting Oy, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja
Keskeisimmät luottamustoimet:
The Forest Company Ltd., hallituksen puheenjohtaja
Preseco Oy, hallituksen jäsen
Osallistuminen hallituksen kokouksiin tilikaudella 2010-2011: 17/18
Seppo Jaatinen, s. 1948, KTM
Foxhill Oy, Senior Partner
Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen jäsen 15.6.2000 – 14.12.2010
Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen puheenjohtaja 2.10.2000 – 14.12.2010
Aikaisempi työkokemus:
Interpolator Oy, toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja
Amer Yhtymä Oyj, kehitysjohtaja
Osallistuminen hallituksen kokouksiin tilikaudella 2010-2011: 7/7
Topi Karppanen, s. 1956, DI
Coninor Oy, johtava partneri
IMP Teollinen Markkinointi Oy, johtava partneri
Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja vuodesta 2010
Aikaisempi työkokemus:
Larox Oyj ja Larox-konserni, toimitus- ja konsernijohtaja
Larox Oyj ja Larox-konserni, markkinointi- ja myyntijohtaja
Osallistuminen hallituksen kokouksiin tilikaudella 2010-2011: 11/11
Martti Unkuri, s. 1936, DI
Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen jäsen 15.6.2000 – 14.12.2010
Aikaisempi työkokemus:
Rauma Oy, toimitusjohtaja
Osallistuminen hallituksen kokouksiin tilikaudella 2010-2011: 7/7
Mikko Vaahto, s. 1963, merkonomi
Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 1994
Osallistuminen hallituksen kokouksiin tilikaudella 2010-2011: 17/18
Antti Vaahto, s. 1947, ekonomi, DI, MBA
Vaahto Group Plc Oyj, toimitusjohtaja 1984 – 2009
Vaahto Group Plc Oyj:n hallituksen jäsen 13.9.1984 – 28.4.2011
Osallistuminen hallituksen kokouksiin tilikaudella 2010-2011: 12/13
Mikko Vaahto on yhtiön pääosakkaita. Muut hallituksen jäsenet eivät omista yhtiön osakkeita eivätkä ole muutoinkaan riippuvuussuhteessa yhtiöön.
Hallituksen jäsenten palkitseminen
Hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista päättää vuosittain yhtiön varsinainen yhtiökokous. Hallituksen jäsenille ei ole annettu hallituspalkkioita yhtiön omina osakkeina. Yhtiössä ei ole käytössä voimassa olevaa optio-ohjelmaa.
Varsinainen yhtiökokous 14.12.2010 päätti maksaa hallituksen jäsenille kokouspalkkiona puheenjohtajalle 26.000 euroa vuosikorvauksena ja jäsenille 19.000 euroa vuosikorvauksena.
Varsinainen yhtiökokous 16.12.2009 päätti maksaa hallituksen jäsenille kokouspalkkiona puheenjohtajalle 26.000 euroa vuosikorvauksena ja jäsenille 19.000 euroa vuosikorvauksena.
Lisäksi hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja päivärahaan ja matkakustannusten korvauksiin konsernin yleisen matkustussäännön mukaan. Vaahto Group -konsernin palveluksessa oleville henkilöille ei makseta kokouspalkkioita konsernin tytäryhtiöiden hallituksissa toimimisesta.
Hallituksen jäsenille tilikaudella 2010 – 2011 maksetut palkkiot hallitustyöskentelystä:
Reijo Järvinen, puheenjohtaja 14.12.2010 – 31.8.2011 23.667 euroa
Seppo Jaatinen, puheenjohtaja 1.9.2009 – 14.12.2010 8.667 euroa
Rainer Häggblom 19.000 euroa
Topi Karppanen 12.667 euroa
Martti Unkuri 6.333 euroa
Antti Vaahto 12.567 euroa
Mikko Vaahto 19.000 euroa
Hallituksen jäsenistä Antti Vaahto on ollut työsuhteessa yhtiöön 30.9.2010 saakka. Tilikaudella 2010-2011 hallituksen jäsenille työsuhteen perusteella maksetut palkat ja palkkiot:
Antti Vaahto 4.170 euroa
Hallituksen valiokunnat
Hallituksessa ei ole valiokuntia.
Hallintoneuvosto
Yhtiöllä ei ole hallintoneuvostoa.
Toimitusjohtaja
Hallitus nimittää emoyhtiön toimitusjohtajan, joka toimii konsernijohtajana. Toimitusjohtaja vastaa päivittäisestä konsernin johtamisesta osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja ei ole yhtiön hallituksen puheenjohtaja eikä varapuheenjohtaja.
Vaahto Group Plc Oyj:n toimitusjohtajana on tilikaudella 2010 – 2011 toiminut Anssi Klinga.
Tiedot toimitusjohtajasta
Anssi Klinga, s. 1965, KTM
Vaahto Group Plc Oyj, toimitusjohtaja 2009 –
Aikaisempi työkokemus:
Vaahto Group Plc Oyj, talousjohtaja 2004 – 2009
Eimo Oyj, talousjohtaja (CFO)
Rautaruukki Oyj, talousjohtaja
Componenta Oyj, talousjohtaja
Suomen Unilever Oy, talouspäällikkö
Johdon organisaatio
Konsernin liiketoiminta on jaettu kahteen liiketoimintaryhmään: Vaahto Paper Technology ja Vaahto Process Technology. Niiden toiminnasta ja tuloksesta vastaa konsernin johtoryhmä. Johtoryhmään kuuluvat tytäryhtiöiden toimitusjohtajat sekä liiketoimintayksiköiden johtajat.
Tiedot konsernin johtoryhmään kuuluvista henkilöistä
Timo Kerola, s. 1960, DI
Vaahto Pulp & Paper Machinery Distribution (Shanghai) Co., Ltd., toimitusjohtaja 2006 –
Aikaisempi työkokemus:
Metso Paper (China) Co., Ltd., aluejohtaja
Metso Paper Inc. Peking, edustaja
Valmet Karlstad Inc. , myyntijohtaja Kauko-Itä ja Oseania
Valmet Karlstad Inc. , myyntijohtaja Keski- ja Etelä-Amerikka
Valmet Korea Inc., myyntijohtaja Korea, Kiina, Japani ja Taiwan
Christian Kessen, s. 1963, DI
Stelzer Rührtechnik International GmbH, toimitusjohtaja 2007 –
Stelzer Rührtechnik International GmbH, suunnittelupäällikkö 1991 – 2006
Jyrki Strengell, s. 1960, DI
Vaahto Oy, toimitusjohtaja 2009 –
Vaahto Pulp & Paper Machinery, liiketoimintajohtaja 2006 –
Vaahto Oy, myyntijohtaja 2005 – 2009
Aikaisempi työkokemus:
Metso Paper Oy, Järvenpään yksiköt, myyntijohtaja
Enso Gutzeit Oy, Anjalan paperitehdas, tuotanto- ja asiakaspalvelupäällikkö
Yhtyneet Paperitehtaat Oy, Kotka, Walkisoft-osaston kehitys- ja käyttöinsinööri
Keskeisimmät luottamustoimet:
Oy Banmark Ab, hallituksen puheenjohtaja
Tom Tarkkinen, s. 1962, insinööri
Japrotek Oy Ab, toimitusjohtaja 2009 –
Japrotek Oy Ab, tuotantojohtaja 2005 – 2009
Japrotek Oy Ab, eri tehtävissä vuodesta 1989
Aikaisempi työkokemus:
Westmatic Oy, suunnitteluinsinööri
Pekka Viitasalo, s. 1955, teknikko
AP-Tela Oy, toimitusjohtaja 1994 –
Aikaisempi työkokemus:
AP-Konepaja Oy, projektipäällikkö
Toimitusjohtajan ja yhtiön muun johdon palkitseminen
Toimitusjohtajan palkasta ja muista taloudellisista etuuksista päättää hallitus. Muun johdon palkitsemisesta päättää toimitusjohtaja yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa.
Konsernissa ei ole käytössä voimassa olevaa optio-ohjelmaa.
Konsernin johtoon kuuluville henkilöille ei ole määritelty erityisiä ehtoja eläkkeelle siirtymisestä eikä eläke-eduista. Toimitusjohtaja Anssi Klingan sopimuksen mukaan yhtiö ja toimitusjohtaja ovat molemmat oikeutettuja irtisanomaan sopimuksen ilman erityistä perustetta. Irtisanomisaika on tällöin molempien puolelta kolme kuukautta. Yhtiön päättäessä sopimuksen toimitusjohtajalle maksetaan 12 kuukauden kokonaispalkkaa vastaava rahasumma irtisanomisajan palkan lisäksi.
Tilikaudelta 2010 – 2011 toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot:
Anssi Klinga 216.249 euroa
Kuvaus toimielimestä, joka vastaa tarkastusvaliokunnan tehtävistä
Yhtiöllä ei ole tarkastusvaliokuntaa, vaan tarkastusvaliokunnan tehtävät hoitaa yhtiön hallitus.
Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus
Sisäinen valvonta:
Konsernin liiketoimintaa ja hallintoa valvotaan ja ohjataan ensisijaisesti konsernin johtamisjärjestelmän avulla. Taloudellista raportointia varten konsernissa on raportointijärjestelmä, jonka tarkoituksena on tuottaa konsernin ja tulosyksiköiden johdolle riittävää tietoa toiminnan suunnittelua, ohjausta ja valvontaa varten.
Riskienhallinta:
Konsernin riskienhallintaprosessin tavoitteena on tunnistaa liiketoimintaa uhkaavat riskit, arvioida ne sekä kehittää tarvittavat riskienhallintakeinot. Liiketoiminnasta aiheutuviin omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahinkoriskeihin on varauduttu asianmukaisin vakuutuksin.
Sisäinen tarkastus:
Konsernissa ei liiketoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi järjestää erityistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota, vaan sen tehtävät sisältyvät konsernin liiketoimintaorganisaation tehtäviin.
Sisäpiirihallinto
Vaahto Group Plc Oyj noudattaa NASDAQ OMX Helsingin sisäpiiriohjetta. Julkiseen sisäpiirirekisteriin merkitään lakimääräiset ja yhtiön hallituksen erikseen määrittelemät sisäpiiriläiset. Arvopaperimarkkinalain mukaan pysyvään sisäpiiriin luetaan yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat. Lisäksi yhtiö on nimennyt sisäpiiriin ne yhtiön ylimpään johtoon kuuluvat henkilöt, jotka saavat säännöllisesti sisäpiirintietoa ja joilla on oikeus tehdä liikkeeseenlaskijan tulevaa kehitystä ja liiketoiminnan järjestämistä koskevia päätöksiä. Pysyvään sisäpiiriin on nimetty konsernin johtoryhmän jäsenet. Yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkitään henkilöt, jotka kulloinkin tehtävässään saavat säännöllisesti tietoonsa sisäpiiritietoa.
Vaahto Group Plc Oyj:n julkista ja yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä ylläpidetään yhtiössä. Sisäpiirirekisteri on nähtävissä yhtiön pääkonttorissa.
Yhtiön sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön osakkeilla 21 päivää ennen tilinpäätöksen ja osavuosikatsauksen julkistamista.
Tilintarkastus
Yhtiön lakisääteisestä tilintarkastuksesta vastaa yhtiöjärjestyksen mukaan 1-2 varsinaista tilintarkastajaa. Heidän on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. Tilintarkastajien toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Hallituksen valmistelema ehdotus tilintarkastajaksi ilmoitetaan kokouskutsussa, tai jos tilintarkastajaehdokas ei ole hallituksen tiedossa yhtiökokouskutsua julkistettaessa, ehdokkuus julkistetaan erikseen.
Yhtiökokous 14.12.2010 valitsi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n päävastuullisena tarkastajana KHT Panu Juonala.
Tilikaudella 2010 – 2011 on konsernissa maksettu tilintarkastajille palkkioita tilintarkastuksesta 93.172 euroa sekä konsultointi- ja muista palveluista 62.633 euroa, yhteensä 155.805 euroa.
Tiedottaminen
Yhtiö julkaisee vuosittain vuosikertomuksen ja yhden osavuosikatsauksen suomeksi ja englanniksi. Osavuosikatsaus julkaistaan tilikauden kuuden ensimmäisen kuukauden ajalta. Tilikauden ensimmäisiltä kolmelta ja yhdeksältä kuukaudelta julkaistavien osavuosikatsausten sijasta yhtiö julkaisee johdon osavuotisen selvityksen.
Tilinpäätös- ja osavuosikatsaustiedote sekä johdon osavuotiset selvitykset julkaistaan pörssitiedotteina. Vuosikertomus postitetaan yhtiön osakkeenomistajille ja yhtiössä ylläpidettävän postituslistan mukaan myös muille yhteisöille ja henkilöille. Vuosikertomus ja osavuosikatsaus julkaistaan lisäksi yhtiön internetsivuilla www.vaahtogroup.fi. Samoin internetsivuilla ovat saatavilla myös muut yhtiön pörssitiedotteet.
